ÁREA I. Conocimientos básicos en PLD/FT.

OBJETIVO: El sustentante recordará, comprenderá y aplicará los conceptos y procedimientos sobre la prevención del lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, a nivel internacional y en el régimen jurídico mexicano, así como el concepto de corrupción. Asimismo, el sustentante recordará, comprenderá y aplicará la integración, objeto y funciones de los principales foros y organismos internacionales e intergubernamentales en la materia.

Documentos a estudiar:
– Documento publicado por la CNBV relativo al lavado de dinero.

https://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/VSPP La de Di300419.pdf

– Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 1931, reformado por última ocasión el 17 de abril de 2024.
• https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf

ÁREA I. Conocimientos básicos en PLD/FT. V

Conceptos básicos en PLD/FT: «Cuestionario»

• Lavado de dinero.
• Financiamiento al terrorismo.
• Corrupción.
• Penas del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita conforme al Código Penal Federal.
• Penas del delito de financiamiento al terrorismo conforme al

Código Penal Federal.

Organismos Internacionales: «Cuestionario»

• Conocimientos básicos sobre los organismos y foros internacionales e intergubernamentales en materia de prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• Grupo de Acción Financiera Internacional.

Autoridades Nacionales:

• Régimen de Prevención.
• Autoridades nacionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.